Por Damien Sharkov em 4/4/16 às 13:21
O chamado Panama Papers , vazou no fim de semana, detalhe alegada esquemas de lavagem de dinheiro, com um escândalo $ 2.000.000.000 que conduz ao coração do Kremlin.
Aqui está o que sabemos sobre a fuga e como ela foi recebida na Rússia.
O que é a fuga
A fuga foi de 11,5 milhões de papéis e documentos - detidos por Mossack Fonseca, um escritório de advocacia com sede em Panama - que foram entregues ao jornal alemão Sueddeutsche Zeitung de uma fonte que o jornal não identificou.
Sueddeutsche Zeitung, então, compartilhou os arquivos com 107 jornais, lojas e agências cujos jornalistas são membros do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.
A rede inclui jornalistas premiados dos maiores meios de comunicação social de todo o mundo; o jornal independente com sede em Moscovo Novaya Gazeta foi o único a publicar o relatório na Rússia.
Os documentos abrangem um período de 40 anos, até recentemente, em Dezembro de 2015 e contêm informações confidenciais sobre o que parece ser paraísos fiscais alegados sendo usados para a suspeita de lavagem de dinheiro, drogas e negócios de armas, bem como a evasão fiscal através do Panamá.
Panama é considerado como "um dos paraísos fiscais puros mais bem estabelecidos no Caribe", já que não existem impostos incidentes sobre empresas offshore que só se envolvem em negócios fora da jurisdição, de acordo com Investopedia.
Como está Vladimir Putin ligado
O presidente russo não é nomeado nos artigos publicados pela Sueddeutsche Zeitung, mas seu amigo de infância e padrinho de sua filha Sergei Roldugin está.
Roldugin, um violoncelista pelo comércio, não deve ser um homem de meios excessivos, mas de acordo com Panama Papers ele é acionista de algumas das maiores empresas da Rússia.
O músico tem uma participação de 12,5 por cento em Vídeo International, maior agência de propaganda na TV da Rússia, que possui 15 por cento de uma empresa de Chipre registrado chamada Raytar, 3,2 por cento do famigerado Banco Rossiya e a ele foi oferecido uma participação minoritária no fabricante de camiões militares russos Kamaz.
Além Vídeo International, outras quatro empresas offshore - Sonnette Overseas, Internacional Media Overseas, Sunbarn and Sandalwood Continental - têm sido relacionados com Roldugin nos Panama Papers .
Todos parecem estar representado por um grupo de advogados suíços que agem para o famigerado Banco Rossiya.
O banco e seu proprietário Boris Kovalchuk estão sob sanções dos EUA e da UE, devido a suspeitas suas operações e negócios ilícitos têm ajudado Putin e seu círculo íntimo.
Enquanto as empresas Roldugin parecem ter consistentemente feito grandes lucros a partir do transacções de acções falsas e ofertas de consultoria, bem como pelo recebimento de empréstimos não-comerciais, vários documentos dessas empresas alegam Roldugin não é o "beneficiário final" da empresa.
A confidencialidade dessa pessoa é mantida e, em vez amigo de infância de Putin está o da esquerda formalmente responsáveis por esses ativos.
Algumas das ofertas incluem um padrão de compra de ativos sob o preço, incluindo a compra de um empréstimo de $ 200.000.000 de 2011 para US $ 1, enquanto quatro anos antes, uma entidade pertencente a Roldugin teve um empréstimo de $ 6000000 amortizado, também por US $ 1.
Em outro exemplo, do violoncelista Sandalwood Continental comprou um ativo por apenas US $ 1 antes de vendê-lo por US $ 133 milhões, apenas três meses depois.
Para piorar a situação, os bancos que concordaram com os empréstimos sem garantia com entidades como a Sandalwood foram fornecidos pelo baseado em Chipre Commercial Bank Russo (RCB) e outros bancos estatais russos.
Não há nenhuma explicação por que os bancos concordaram em tais negociações.
Qual tem sido a resposta na Rússia?
Praticamente nada foi dito sobre o escândalo nas rádios estatais russas na segunda-feira de manhã.
Nenhuma das principais agências de notícias estatal da Rússia, RIA Novosti e Itar-Tass, contou com a Panama Papers como uma história de topo ou em curso.
Os principais canais de notícias estatal da Rússia concentraram-se em uma série de outras histórias, mais notavelmente os confrontos no Cáucaso do Sul no fim de semana e um relatório relativo à dopagem entre os atletas britânicos é "comum e nunca punidos."
O mesmo segmento em estes últimos foi ao ar repetidas vezes nos canais de notícias russas durante todo o dia.
Putin foi visto discutindo a modernização do Arquivo do Estado da Rússia Rosarhiv em uma reunião curta televisionada.
Quando são referidos, a história foi creditada a Novaya Gazeta e quando o porta-voz de Putin Dmitry Peskov dirigiu-se aos relatórios específicos da tarde, ele dispensou-os como "Putin-fobia."
"Esta é uma continuação do ataque de informação, que nós antecipamos", disse Peskov na segunda-feira, no canal on-line independente da Rússia TV Dozhd relatórios.
Peskov, cuja própria aparentemente vasta coleção de relógios suíços tem sido objeto de especulação, negou que ele ou sua família estão envolvidos em quaisquer negociações offshore.
Ele também disse na segunda-feira que a retórica anti-russa tornou-se tão forte no Ocidente que era "impossível falar sobre a Rússia em uma luz positiva."
Na semana passada, depois de ser contactado para comentar sobre os documentos de Panama Papers, antes de sua publicação, Peskov emitiu uma declaração enigmática, alertando que uma campanha de difamação ocidental contra Putin está chegando.
Ele alertou que os jornalistas e agências de espionagem ocidentais estavam tentando atacar Putin antes da eleição presidencial de 2018.
A oposição na Rússia, no entanto, tem se reunido para elogiá-lo. Alexei Navalny, o famoso anti-corrupção blogger, disse que as fugas são "nem mesmo a ponta do iceberg" que representa transações offshore do Kremlin.
Em seu blog, ele escreveu que todos os arquivos só foram extraídos de apenas uma Panama escritório de advocacia e o encobrimento foi provavelmente muito mais amplo.
Três dos principais Twitter 10 tendências na Rússia estavam em referência ao escândalo, incluindo um etiqueta de mistura que foi simplesmente #offshore.
Open Russia, a organização com sede em Londres de uma vez grande rival de Putin, Mikhail Khodorkovsky, também entrou na conversa.
A fundação e seus ativistas foram twittando sobre os relatórios e a página oficial do Open Russia disse: "A coisa mais interessante é agora o que as agências de notícias estatais vai fazer quando eles não podem evitar o escândalo offshore."
Dmitry Gudkov, muitas vezes referido unicamente MP do parlamento como russo em oposição ao partido Rússia Unida de Putin, zombou a russa falta de cobertura no Twitter.
"Graças a Deus", escreveu ele.
"A investigação dos offshores, se se quiser acreditam que a mídia estatal, não nos interessa."
Enquanto isso, Nadya Tolokonnikova, membro do Putin anti-grupo de protesto Pussy Riot, retweet um post que lê simplesmente "ter descoberto 1 por cento da riqueza total de Putin."
Sem comentários:
Enviar um comentário