Por Mirren Gidda em 4/6/16 às 09:33
O banqueiro britânico Nigel Cowie, que viveu na Coreia do Norte por mais de duas décadas, teria criado a uma empresa offshore utilizada por Pyongyang para expandir seu programa de armas nucleares e vender armas.
Notícias do seu envolvimento veio à tona na sequência Panama Papers fuga _ que lançaram luz sobre acordos financeiros offshore globais de Domingo.
Cowie se mudou para a Coreia do Norte em 1995, elevando-se para se tornar chefe do Daedong Credit Bank (DCB), primeiro banco estrangeiro do país, os relatórios do Guardian .
Em 2006, ele liderou um grupo de investidores que comprou uma participação de 70 por cento no banco.
Nesse mesmo ano, Cowie registado um desdobramento do DCB nas Ilhas Virgens Britânicas, cujo escritório de advocacia Mossack Fonseca - cujos clientes compõem os Panama Papers - incorporados.
Em 2013, os EUA impuseram sanções sobre a empresa, alegando que prestou serviços financeiros para instituições centrais a corrida armamentista da Coréia do Norte, relatórios Reuters.
O desdobramento também, os EUA alegam, realizado operações financeiras internacionais com os países tentando evitar a Coreia do Norte.
Mossack Fonseca não notou ligações de Cowie a Coreia do Norte - apesar de ele dar um endereço de lá - até 2010, quando renunciou ao cargo de agente.
Cowie, que vendeu sua participação no banco em 2011, disse através do seu advogado que ele não tinha conhecimento da operação "com qualquer organização sancionada ou para qualquer propósito sancionado, durante o seu mandato."
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