por Paul Lashmar em 4/4/16 às 13:16
Este artigo foi publicado originalmente The conversação. Leia o artigo original.
Com a exposição Panama Papers, talvez, podemos agora dizer que as paredes da fortaleza de sigilo nos offshores estão finalmente fracionadas.
Tais paraísos permitem a corrupção e evasão fiscal para ocorrer em uma escala internacional maciça por algumas das pessoas mais ricas e poderosas do planeta.
Enquanto isso, os pobres mais pobres.
Os políticos ocidentais tem soprado e bufado sobre reprimir paraísos fiscais, mas na realidade a respiração colectiva não teria derrubado uma pequena casa de palha de suínos e muito menos bastiões de interesse.
É graças a repórteres investigativos, denunciantes e sem precedentes de colaboração mídia internacional de que o assunto está sendo forçado.
O grupo de advocacia Global Financial Integrity relata que a canalização ilegal de lucros nos offshores custam aos países em desenvolvimento cerca de US $ 6.000.000.000.000 entre 2001 e 2010.
Como o Facebook posters gostaria de lembrar-nos, um por cento da população do mundo é dona de metade da riqueza e eles gostam de armazená-lo.
Mas, finalmente, as coisas podem estar mudando.
Nós estamos sendo tratados com a terceira maior fuga de dados offshore tantos anos.
O primeiro foi a fuga fiscal Ilhas Cayman em 2013 que expôs um grande número de figuras importantes no mundo inteiro como contas de depósito na pequena ilha - uma dependência britânica - em sigilo.
Em seguida, houve a grande fuga do HSBC, que revelou que empresas suíço do banco privado ajudou a titulares de contas ricos de outras nações se desviar grandes somas de imposto devido. Agora é a vez do Panama - um excelente lugar para estacionar grandes somas de dinheiro.
A investigação no Panamá tem novamente caracterizado uma rede de jornalistas que pensam como em uma série de países.
A rede foi construída ao longo de uma série de colaborações multinacionais.
Entre as organizações envolvidas estão O programa Panorama da BBC TV Guardian e, que tem uma longa relação com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que está no coração desta operação.
O material é relatado para ter sido vazado para o jornal alemão Süddeutsche Zeitung do banco de dados de Mossack Fonseca, a quarta maior empresa de advocacia do mundo offshore.
Como as frissuras aparecem na parede uma vez invencível de sigilo paraíso fiscal, deve ser amanhecer na rica e poderosa que sua privacidade não é garantida.
A abertura dos relatórios dos Papers Panama focar em US $ 2 bilhões rastro para Vladimir Putin, presidente da Rússia.
Mas podemos esperar próximos dias para trazer revelações sobre muitas mais pessoas.
A última coisa que os ricos e poderosos que têm contas bancárias offshore quer é publicidade sobre eles.
Suas perguntas devem ser "onde no próximo" e "que os paraísos permanecem seguros?"
Paraíso do sigilo bancário
O que é importante sobre a indústria de serviços financeiros do Panamá?
Se tocar em "Panama offshores" no Google que você começa uma longa lista de anúncios oferecendo-se para criar uma Panama offshores conta (secreta) bancária para você.
Para aqueles que querem estabelecer um esquema de evasão fiscal muito segredo não é bom o suficiente apenas para escolher um paraíso fiscal - dizem as Ilhas Virgens Britânicas ou as Ilhas Cayman.
Você precisa de uma série de intertravamento contas offshore em jurisdições diferentes para garantir o anonimato.
Ilhas Virgens Britânicas é bom para a criação de empresas e as Ilhas Cayman fornece contas bancárias extremamente discretas.
Enquanto isso Panamá é isento de impostos e muros de pedra pedidos de informações da empresa a partir do investigadores no resto do mundo.
As sociedades offshore incorporadas no Panamá - e os proprietários das empresas - estão isentos de quaisquer impostos corporativos, impostos retidos na fonte, imposto de renda, ganhos de capital impostos, impostos locais e impostos de propriedade ou de herança, incluindo impostos sobre doações.
Panamá tem mais de 350.000 companhias secretas Negócios Internacionais (GRG) registrados: o terceiro maior número do mundo, depois de Hong Kong e das Ilhas Virgens Britânicas.
Juntamente com incorporação de IBCs, serviços financeiros panameanos são pró-ativos na formação de fundações evitando impostos e trusts, seguros e barco e transporte de registro.
Violação de sigilo financeiro é punível com prisão.
Panama ocupa a 14ª posição no Índice de Sigilo Financeiro de 2015.
Mas continua a ser uma competência de particular preocupação.
A Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento Pascal Saint Amans resumiu o problema recentemente: "Do ponto de vista da reputação, Panamá ainda é o único lugar onde as pessoas ainda acreditam que podem esconder seu dinheiro."
A Tax Justice Network diz que "até agora Panama tem sido bastante indiferente a questões de reputação, mas a maior atenção que o Panamá recebe inevitavelmente suscitar preocupações entre os apostadores que o Panamá não é mais capaz de proteger de forma eficaz a identidade dos ladrões e golpistas atraídos pela suas leis desonestos e escritórios de advocacia igualmente desonesto. "
TJN diz Panama tem sido o destinatário de dinheiro da droga da América Latina, além de amplas outras fontes de dinheiro sujo de os EUA e em outros lugares - é um dos paraísos fiscais mais antigos e conhecidos nas Américas.
Nos últimos anos, adotou uma posição linha-dura como uma jurisdição que se recusa a cooperar com as iniciativas internacionais de transparência.
No exame de Jeffrey Robinson 2003, de paraísos fiscais: The Sink: Terror, Crime e dinheiro sujo no Offshore Mundial, um oficial de alfândega dos Estados Unidos é citado como dizendo:
O país está cheio de advogados desonestos, banqueiros desonestos, agentes constituição de empresas desonestos e empresas desonestas registrados aí por esses advogados desonestos, para que possam depositar o dinheiro sujo em seus bancos desonestos.
A Zona de Comércio Livre é o buraco negro através do qual Panama se tornou uma das mais imundas pias de lavagem de dinheiro no mundo.Os investigadores
O surgimento de uma rede multinacional de jornalistas preparados para assumir esses paraísos secretos tem no seu cerne o jornalista investigativo Gerard Ryle, que passou 26 anos trabalhando como repórter e editor na Austrália e Irlanda, incluindo muitos anos no The Sydney Morning Herald e The Age jornais.
Um homem tranquilamente falado, ele descobriu algumas das maiores histórias no jornalismo australiano, vencendo quatro prestigiados Prémios Walkley, incluindo o Gold Walkley, maior prêmio da Austrália para o jornalismo.
Enquanto trabalhava para o Sydney Morning Herald na Austrália, Ryle foi dito por uma fonte que iria receber um pacote significativo que poderia ser a maior história de sua carreira.
Ainda me lembro do dia em que chegou, não foi apenas o gerente do escritório lá, eu só abracei e lhe agradeceu e caminhou de volta para o meu escritório. Puxei o pacote aberto e havia um disco rígido dentro.
No começo, ele não sabia o que aquilo significava, mas ficou claro que era um enorme esconderijo de detalhes de e-mails confidenciais, documentos e arquivos do mundo offshore.
A partir do que poderia ser feito do material dispersos e muito desorganizado, Ryle recordou mais tarde seus pensamentos.
Eu sei que é uma mina de ouro potencial, mas eu realmente não sei o que estou olhando, eu não sei como valioso é.
Ryle sabia que era a informação do mundo offshores secreto, era autêntico e que o próximo passo foi organizar extrair os dados em algum tipo de formato significativo.
Uma oportunidade de ter acesso aos recursos necessários para este tipo de operação tornou-se disponível quando Ryle foi oferecido um emprego dirigindo o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), em Washington DC.
Fundada em 1997, ICIJ foi lançado como um projeto do Centro para a Integridade Pública para estender o estilo do centro de jornalismo cão de guarda, concentrando-se em questões que não se detêm nas fronteiras nacionais: a criminalidade transfronteiriça, corrupção e a responsabilização do poder.
Trabalho em equipe
Com recursos do consórcio disponíveis para ele, Ryle começou a organizar um esforço internacional para estruturar a informação para que os jornalistas em todo o mundo poderiam analisar e encontrar grandes nomes e histórias de os dados em uma plataforma segura e segura de uma forma eficiente e ordenada.
Dentro de 24 horas de publicação de informações sobre os paraísos fiscais Caimão em abril de 2013, o Guardian estava cheio de histórias de uma colaboração com o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ).
A atamento também incluiu a BBC no Reino Unido, Le Monde, na França, Süddeutsche Zeitung e Norddeutscher Rundfunk na Alemanha, The Washington Post, o Canadian Broadcasting Corporation (CBC) e 31 outros parceiros internacionais de mídia.
De acordo com o ICIJ, 86 jornalistas de 46 países usaram dados tanto hi-tech esmagando e relatórios tradicionais para peneirar e-mails e livros de contas que abrangem quase 30 anos.
Um dos maiores sucessos para o ICIJ estava no presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, depois que ele e membros de sua família foram revelados como acionistas em pelo menos quatro empresas offshore.
É contra a lei azeri estar envolvido em negócios, enquanto no poder. Em setembro de 2013, jornalistas de 190 países haviam produzido histórias do banco de dados sobre cidadãos proeminentes que tinham escondido contas offshore.
Fuga do HSBC
Então, em fevereiro de 2015, um grupo de jornalistas de 45 países abriu a contas bancárias secretas escrutínio público mantidos para criminosos, traficantes, sonegadores, políticos e celebridades. Documentos secretos do lote dados revelaram que a gigante bancário do HSBC lucrou de fazer negócios com traficantes de armas, o ICIJ relatado.
Os arquivos vazados, com base nos trabalhos internos de um braço de private banking suíça do HSBC, relacionadas com contas de depósito mais de US $ 100 bilhões.
Eles forneceram um raro vislumbre dentro do sistema bancário suíço super-secreto.
Os documentos, obtidos pelo ICIJ através do jornal francês Le Monde, mostrou o braço de private banking tinha lidado com clientes que estavam envolvidos em comportamento ilegal.
Em fevereiro de 2015, após ter sido informado de toda a extensão das conclusões da equipe de reportagem, do HSBC deu uma resposta conciliatória, dizendo ICIJ: "Nós reconhecemos que a cultura de conformidade e padrões de devida diligência no banco suíço do HSBC, bem como a indústria em geral, foram significativamente menores do que são hoje. "
Mais tarde, naquele ano ICIJ foi dado acesso ao maior curso de dados até o momento-alguns documentos 11m cobrindo contas realizada pelos ricos em todo o globo.
As histórias de acompanhamento estão quebrando agora e vai encher noticiários por meses - talvez anos.
É a prova - se for o caso fosse necessário - a necessidade de os jornalistas de investigação para manter os poderosos a conta.
Paul Lashmar é um professor de jornalismo na Universidade de Sussex
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