NOVAYA GAZETA
Investigação : 12:53, 05 de abril de 2016
24 de março de 2016 no Grande Salão do Conservatório executada pela Orquestra Filarmônica de Moscovo sob Yuri Simonov.
A orquestra tocou a primeira composição (Adagio para Cordas de Samuel Barber), após o qual o anfitrião anunciou o segundo número do programa - uma obra de Ernest Bloch "Schelomo" - Hebraico Rhapsody para violoncelo e orquestra.
Músicos se levantaram e entrou em cena um homem com uma camisa de cetim preto, um pouco antiquada, mas caminhando ele com um penteado artístico.
Sala cheia cumprimentou-o com uma ovação.
Ele tomou o lugar do solista, se adaptou confortavelmente e o seu temperado aparentemente amado violoncelo e gélico.
Depois de um pequeno percalço com as notas, o que provocou um sorriso de aprovação no salão, a orquestra começou a tocar.
O violoncelista, que é personificado neste trabalho, a voz do rei da glória dos judeus de Solomon, interpretado com gosto, seus olhos fechados, para abstrair do mundo exterior e ficar sozinho com a magia da música.
Aquele homem era Sergei Roldugin, sobre o qual podemos dizer que ele está vivendo duas vidas.
Em uma delas, aberta ao mundo, ele - um mestre reconhecido do seu ofício, um dos famosos violoncelistas do país, Artista do Povo da Rússia e professor.
Mas uma outra parte de sua vida até agora tem sido escondida sob um véu de todos os trusts e empresas offshore exóticas que operavam na casa dos bilhões de dólares recebidos em suas contas "contribuições" sob a forma de empréstimos improdutivos dos empresários mais ricos do país e controladas as actividades das empresas russas estratégicas.
E se a sua profissão principal Sergei Roldugin como um homem verdadeiramente no amor com a música, ao que parece, está disposto a conversar com entusiasmo, em seguida, sua "outra vida", ele discute a menos dispostos, como vimos, não muito tempo depois de falar sozinho com o maestro em seu camarim.
Como violoncelista foi capaz de construir um tão enorme império offshore?
Os repórteres resposta "Novaya Gazeta" encontrados durante uma investigação conjunta com dezenas de jornalistas das melhores edições do mundo - Süddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde, e muitos outros.
A investigação durou mais de um ano, e é isso que Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo, anunciou esta semana, chamada "uma injeção de informação anti-Putin".
O melhor amigo do presidente
"Vladimir (Putin -. Ed.) Fui com meu irmão.
Eu vivia em outra cidade, e quando ele encontrou-se em Leningrado, meu irmão me contou sobre Vovk.
Ele veio até nós com seu irmão, e que nos conhecemos.
Era, ao que parece, em 1977.
Nós nos conhecemos e nunca se separaram.
Ele é como um irmão para mim.
Mais cedo, quando eu tinha para onde ir, eu fui até ele, e ele dormiu e comeu.
Então, passamos a conhecer ", - falou sobre sua familiaridade com o Presidente da Rússia Sergei Roldugin no principal livro-biografia de Vladimir Putin," a primeira pessoa ".
Roldugin - não apenas um líder russo, para quê (nem sempre justificado) classificou como nos últimos anos, muitas pessoas bem-sucedidas no país, mas realmente - um homem com o qual o destino na vida do presidente.
No livro "First Person" Roldugin - um dos personagens mais citados: ele não poderia apenas assistir a vida de Vladimir Putin do lado de fora, mas desde a sua juventude foi membro dos eventos mais importantes no destino do presidente.
Juntos, eles passaram pelas lutas de rua nas ruas da perturbada enquanto St. Petersburg; juntos foi AWOL enquanto Roldugin serviu no exército, e, cantando, rasgou através da noite para Leningrado em um velho "Zaporozhets"; juntos foram ao teatro com "simpatichnenkoy menina Luda", enquanto ainda não Putin.
"Antes de partir para a Alemanha que Masha (primeira filha de Putin -. Ed.) Nasceu.
O pai da minha esposa tinha uma antiga residência de verão de Vyborg, lugar lindo e nós, quando foi levado do hospital, fui lá e viveu lá todos Volodia, Luda, minha esposa e eu ... Nós, é claro, celebramos o nascimento ... À noite, Masha tais danças encenadas ... "Pare ladrão, pare ladrão, é hora de pegá-lo!" - Disse Sergei Roldugin, que se tornou o padrinho da primeira filha do futuro presidente da Rússia.
Vladimir Putin e Família de Sergei Roldugin (direita). Fotos do arquivo, publicados no livro "First Person"
Ao contrário de outros amigos de Vladimir Putin, incluídos na lista da Forbes, durante o seu reinado, a riqueza de Sergei Roldugin até agora nada se sabia.
Embora violoncelista e ele não fez segredo de amizade com o presidente, seu único trunfo, que disse publicamente - uma participação minoritária no banco "Rússia", conhecido como " amigos do banco do presidente."
"Eu não sou um homem de negócios, eu não tenho milhões", - ele admitiu Roldugin em entrevista ao The New York Times em 2014.
No entanto, devido à fuga do registrador da empresa Mossack Fonseca (MF) descobrimos que associado com as famosas empresas violoncelista operar não apenas milhões, mas bilhões de dólares: estas empresas offshore poderiam receber o dinheiro das estruturas familiares próximos Rotenberg, Suleiman Kerimov, Alexei Mordashov .._
Eles ganharam dezenas de milhões de rublos por dia, dizem os especialistas, transações duvidosas com as ações de companhias estatais russas; e em seguida, investir esses fundos na compra de ativos estratégicos no país, e nos ( "de lazer") projetos pessoais relacionados com os familiares e amigos do presidente.
Império offshore
No corredor, conservatório, depois de Sergei Roldugin cumpriu a sua parte do programa musical, para ele alinhados ex-alunos e admiradores.
Antes de repórteres "Novaya Gazeta" ao maestro abordado por um jovem - ou um ex-aluno, ou o filho de um conhecido.
"Eu estou fazendo as finanças, trabalhando com Vnesheconombank, - ele começou ...
O que quer dizer, eu estou longe disso: veja, eu tenho mesmo um violoncelo usado", - disse Roldugin.
E então ele se reuniu com conosco e convidados para seu camarim.
Quando perguntamos a ele sobre empresas offshore com um volume de negócios de bilhões de dólares, isto não está fechado (aberto, ao que parece, - uma das suas principais qualidades positivas), mas deixou a resposta como se realmente não é muito imerso no tópico: "Gente, eu, francamente, neste momento, nenhum comentário não pode dar.
Eu tenho que ver e entender que podemos dizer que - é impossível.
Eu só estou com medo de dar entrevistas.
Quando eu era um dos alemães se recusaram a dar entrevistas, assim que escreveu que Putin está tão assustado de seus amigos e conhecidos que eles têm medo de falar.
Aqui nesta forma eu me coloquei.
Eu entendo que há coisas muito importantes.
Para fazer negócios ou não fazer?
Onde está o dinheiro?
De quem?
Isso é tudo que eu sei.
Estas são coisas delicadas ", - ele concordou com o violoncelista.
Em seguida, disse o maestro Roldugin nomes de empresas offshore, bem como a sua transação com um ativo estratégico no país, em particular o "KAMAZ", "AVTOVAZ", "Video Internacional" (um jogador chave no mercado da propaganda na TV) e diretamente perguntado se ele tinha para eles.
"Eu estive envolvido neste negócio há muito tempo.
Mesmo antes da perestroika.
Aconteceu.
E então ele começou a se desenvolver, e para obter essas coisas aqui.
Desse dinheiro, incluindo subsidiado pela House of Music (que Roldugin dirige em St. Petersburg -. Ed.).
É uma questão diferente, "- disse o músico, o seu pedido da" Novaya Gazeta ", no caso com o violoncelo e prometeu conversar com a gente em poucos dias.
Mas aos nossos telefonemas então ele não respondeu.
No entanto, de acordo com os documentos, no offshore, em questão, não foram registrados antes da reestruturação e, em 2006-2009, e durou até 2014-2015, (então foram fechados).
O principal nesta história são quatro empresas, duas das quais pertenciam ao violoncelista russo diretamente, e o resto - as pessoas associadas.
Em particular, o proprietário foi Roldugin Sonnette Overseas das Ilhas Virgens Britânicas e o International Media Overseas (IMO) do Panamá.
Estas empresas representam os interesses do Presidente outros empresários de São Petersburgo Oleg e Alexander Gordon Plekhov (ambos relacionados com o banco "Rússia").
Eles, por sua vez, eram acionistas e Sandalwood Continental Sunbarn Ltd (ver. Diagrama).
Infografia: Nastya Grigoryeva, especialmente para "Novaya Gazeta"
A julgar pelas transações que fomos capazes de rastrear cada uma dessas empresas offshore tinha o seu próprio papel.
Alguns softwares sem receberem centenas de milhões de dólares a partir de Chipre RCB Bank (uma grande parte do que é controlada pelo Estado VTB) e depois distribuídos esses fundos para outras empresas para diversas necessidades.
Alguns foram usados para o controle de grandes blocos de acções de empresas russas.
Outros desempenharam o papel de empresas de tecnologia que foram executados por dinheiro ou por escrito as dívidas incobráveis.
Mas juntos eles podem ser considerados parte do mesmo esquema: o caso em seu nome eram a mesma equipe; seus documentos foram enviados em um pacote; muitas transações foram realizadas e assinadas no mesmo dia.
E gerencia essas empresas, também, de um lugar - o banco "Rússia".
Onde está o dinheiro?
De acordo com documentos a partir dos dados MF banco de dados, o volume de negócios total de contas bancárias unicamente Sandalwood Continental ascenderam a cerca de US $ 2 bilhões, e no relatório de 2009 estabelece que o valor de seus ativos - 18 bilhões de rublos.
O volume de negócios de outras empresas do regime, tanto quanto podemos julgar a partir dos documentos disponíveis para nós, menos, mas também centenas de milhões de dólares.
De onde tiraram o dinheiro?
Fontes de financiamento para o grupo offshore Roldugin relacionada podem ser divididos em três grupos:
- a) operações OTC suspeitas com as ações da maior russa estatal - "Rosneft" e "Gazprom";
- b) "doações" de grandes empresas da Rússia;
- c) empréstimos preferenciais de Chipre RCB Bank.
O COMÉRCIO DAS AÇÕES
Por exemplo, em 2010, a empresa de propriedade Roldugin IMO teve que fazer um acordo para a compra de ações "Rosneft" de outras estruturas offshore.
A base da MF tem dois contratos.
One - para comprar ações, e a segunda - sobre a rescisão deste contrato.
Qual é o ponto?
Empresa Roldugina para o fracasso do contrato imediatamente recebeu uma compensação - 750 mil dólares.
Conseguimos encontrar um monte de acordos semelhantes com outras empresas relacionadas com Sergey Roldugin.
Tais operações são permitidas para ganhar milhões de dólares fora do ar fino.
(Curiosamente, o mesmo processo - não compartilhar contratos de compra - usado burlões no "caso Magnitsky", para criar uma obrigação fictícia e em seguida, roubar a partir do orçamento do imposto de renda.)
Em alguns casos, o acordo é executado ainda, mas o músico ainda repetidamente tem tido sorte.
Sua empresa comprou as ações de empresas russas, e no dia seguinte para vender exatamente os mesmos pacotes precisamente a quem os comprou ontem, mas com um lucro considerável, o que lhes permitiu ganhar 400-500 mil dólares.
Contas Roldugina todo o tempo perdido nestas operações.
São empresas associadas com o primeiro fundo de investimento "Troika Dialog" e, em seguida, Sberbank (depois de comprar o mais recente "Troika").
A "Troika" e Sberbank se recusaram a comentar o negócio.
Os gerentes de Sergei Roldugin gostariam de saber com antecedência como se comportar no mercado e como ele vai mudar o valor das ações.
Mas não há mágica aqui.
Inspecionámos os especialistas acreditam que a realidade dessas operações não podem ser realizadas e, aparentemente, só serviu como base documental para pagamentos a partir de outras fontes.
Esta versão é o fato de que alguns dos contratos foram fechados em retrospectiva, quando as flutuações do mercado já foram conhecidas.
Os documentos sobre essas transações repórteres suíços Sonntagszeitung jornal mostrou Mark Pete, um professor em direito penal e criminologia na Universidade de Basel, ex-membro do Grupo de Acção Financeira sobre o Branqueamento de Capitais (GAFI).
"Estas operações são muito suspeitas.
Eles devem levantar uma bandeira vermelha para o banco ", - disse o especialista.
Por que a essas transações não reagiram os bancos?
No caso de Sergei Roldugin explica-se simplesmente.
A empresa do músico realizado em numerário em estrangeira "filha" dos bancos russos, que, de acordo com os documentos, seguem não com muito cuidado as verificações clientes procedimento.
Por exemplo, quando em 2014 a empresa abriu uma conta na divisão IMO Swiss Gazprombank, Sergei Roldugin como beneficiário tinha de indicar se é "Pep" (um homem com ligações políticas) ou assinar com outro "Pep".
Em ambos os casos, o violoncelista russo respondeu "não", embora no momento sobre sua amizade com Vladimir Putin foi inaugurada.
Segundo o especialista Mark Pete, Gazprombank, de acordo com a lei suíça foi necessária para verificar as alegações de Roldugina.
"Mas eu não vejo nenhuma indicação de que isso foi feito.
Caso contrário, o banco é provável que se recusasse a abrir uma conta clientes .
Se o banco tomou a falsa declaração de dados do cliente, ele violou as leis suíças ", - diz Pete.
"Doações" de empresários
As transações com empresas empresário russo Sergei Roldugin em alguns aspectos, assemelham-se às dos quais em 2010, disse Sergei Kolesnikov, que já trabalhou com outros amigos íntimos do presidente da Rússia.
Após Kolesnikov fugir da Rússia, ele em uma carta aberta ao então presidente Dmitry Medvedev escreveu que os oligarcas russos doações realizadas a amigos abordar o presidente, e 35% do dinheiro se estabeleceram nas contas offshore.
No caso de Roldugin não se trata de doações no verdadeiro sentido da palavra, mas os pagamentos para uma viabilidade econômica de incertezas.
Aqui estão os exemplos mais marcantes.
Em julho de 2007, Sergei Roldugina Sonnette Overseas recebeu um empréstimo de outra estrutura offshore, Levens Trading, 6 milhões de dólares em 2% ao ano.
E depois de um par de meses o credor para a "recompensa" de US $ 1 a perdoar a dívida do presidente outra.
Levens Trading podem estar ligadas a um empresário russo Alexei Mordashov: de acordo com o registo, esta empresa offshore detida a 100% da "Severstal-Vtormet".
A estrutura parece perto Mordashov, endereçados a outras empresas relacionadas com Roldugin.
Por exemplo, em 2009-2010 Sunburn Ltd entrou em vários modelos de contratos para serviços de consultoria, totalizando US $ 30 milhões para empresas offshore Jabiru Consultants e Pearl KIte Trading .
Sob os termos desses acordos Sunburn Ltd foi o de fornecer informações "sobre as oportunidades de investimento na Rússia."
Pelo menos um dos contribuintes, Jabiru Consultants, foi anteriormente um accionista nas estruturas de "Severstal".
Alexey Mordashov
Alexey Mordashov foi mencionado na carta por Sergey Kolesnikov como um dos negócios realizar doação ao amigo do presidente Putin.
Mordashov se recusou a discutir a transação conosco Sergey Roldugin.
A base de dados MF também há acordo sobre a empresa de empréstimo Sunbarn Ltd a partir de três estruturas offshore Arkady Rotenberg e seu filho Igor.
Todos eles foram datados um dia (25 de Abril 2013th), em seus termos Sunburn Ltd poderia começar a partir parceiro de treino do ex-presidente Vladimir Putin no judô $ 185.000.000 por 10 anos em 2% ao ano.
Mas deve-se notar que os outros documentos a este respeito não está no banco de dados, de modo que não sabemos se estes acordos são cumpridos, e as perguntas Rotenberg da "Novaya Gazeta" não são respondidas.
Lembre-se: em 2016 Arkady Rotenberg ganhou o primeiro lugar no ranking da Forbes russa «Reis da ordem estatal" com o valor Gospodinov - 555 bilhões de rublos.
Prosperidade relacionada Sergei Roldugin ajudado e estruturas próximas Suleiman Kerimov.
Como resultado, apenas duas transações complexas offshore de Roldugina recebeu o direito de reivindicação 4 bilhões e US $ 200 milhões, respectivamente, pagando tanto - US $ 2.
Como isso é possível?
Em 2007, offshore Tokido Holdings concedeu um empréstimo de 4 bilhões de rublos JSC "Nacional de Telecomunicações" ( "NTC"), a maior operadora de televisão por cabo e Internet da Rússia.
Enquanto "STC", de acordo com o seu relatório anual, o grupo de empresas controladas pela "Nafta" Suleiman Kerimov.
Em 2008, as ações "STC" foram vendidas "Media Group Nacional", pertencente ao banco "Rússia".
No entanto, o dever de Tokido Holdings na época ainda não havia sido reembolsado.
E então um dia, 20 de setembro de 2010, foram cometidos por duas operações: primeiro Tokido Holdings por contrato de cessão deu o direito de reivindicar a 4 bilhões de rublos c «NTC» outra offshore - Desmin Holdings; Desmina e no mesmo dia por US $ 1 deu o mesmo direito Sandalwood Continental, as empresas relacionadas com Sergei Roldugin.
Em 2011-2012, "NTC" foi adquirida pela empresa estatal "Rostelecom".
E é a empresa estatal eventualmente pagas dívidas antigas e pagam 4 bilhões de rublos.
Infografia: Nastya Grigoryeva, especialmente para "Novaya Gazeta"
Um esquema semelhante foi implementado e outro empréstimo de US $ 200 milhões da mesma empresa Tokido Holdings.
Também em 2010, esta dívida também é passada de uma para outra empresa offshore, é um resultado não obteve Sandalwood Continental.
A empresa associada a Roldugin, pagando apenas US $ 1, recebeu o direito de exigir $ 200 milhões.
Em relação a essas operações representativa Kerimov explicou que "nas condições de difíceis realidades econômicas após a crise de 2008, a empresa gestora do projecto decidiu escrever fora de operação de pagamento diferido, em conexão com a deterioração das capacidades de desenvolvimento da empresa, em comparação com o seu planos declarados .
A transação permanece dentro de um nível aceitável de rentabilidade. "
Além disso, um representante da Kerimov disse que, como membro do Conselho da Federação não está envolvido no negócio, informações sobre as transacções é desconhecido para ele, e com Sergei Roldugin ele não sabia e não estava envolvido em nenhuma maneira.
Suleiman Kerimov.
A base da MF têm documentos e outros casos semelhantes.
Por exemplo, em 2011, a IMO, propriedade de Roldugin, para o mesmo $ 1 "comprou" o direito de reivindicar um adicional de $ 200 milhões do outra offshore - Ove Financial Corp.
Infelizmente, não fomos capazes de descobrir quem está por trás desta estrutura.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
Outra importante fonte de financiamento para grupos Roldugina offshore eram empréstimos de Chipre RCB Bank, que é controlada pela pública VTB .
Os documentos dizem que para Sandalwood Continental em linha de crédito 2010-2012-m por pelo menos US $ 650 milhões, foi aberto.
Isto significa que offshore poderia a qualquer momento usar RCB Bank como um tão enorme saco cheio de dinheiro, onde no momento certo você pode obter dinheiro para financiar uma variedade de projetos.
No entanto, alguns contratos de crédito foram elaborados de tal forma que até mesmo os advogados MF, a questão de saber se o dinheiro voltou para o banco.
Nos documentos, é claro que os funcionários MF cautelosos com o fato de se deve ou não assinar tais contratos, que não são claramente enunciados para qualquer finalidade do empréstimo ou a ordem de reembolso.
A mesma opinião e especialista em lavagem de dinheiro Mark Pete: "Estes empréstimos parecem não ter nenhum componente comercial.
Eles indicaram a segurança adequada, que geralmente está presente em regime normal.
"E, de fato, na maioria dos contratos de crédito, que estão na base de dados, nenhuma das quais asseguram não estamos a falar - a empresa associada Roldugin, sem qualquer risco de contrair centenas de milhões de dólares com a" filha "do Banco do Estado Russo .
O banco nega essa visão.
A representante de RCB Banco disse ICIJ que o banco na sua actividade segue as exigências da legislação, de modo que "a suposição de que o Banco RCB - o chamado" carteira "de altos funcionários russos, não está infundada e não corresponde à ao actual estado de coisas ".
Além disso, o banco assegurou que entregou voluntariamente sobre um pedido de ICIJ no corpo responsável pelo combate à lavagem de dinheiro em Chipre, por uma investigação independente.
Em que os gastos?
Parte dos recursos que se acumularam no offshore, em seguida, investidos na Rússia.
Estes investimentos podem ser divididos em dois grupos - "para relaxar" e para comprar ativos estratégicos.
Resorts, clubes náuticos, palácios
Em 2011, relacionada com a empresa Sergei Roldugin Sandalwood Continental emitiu cerca de 200 milhões de rublos, os dois empréstimos da empresa russa "Ozone".
Estes acordos foram termos "amigáveis": um dos empréstimos tinha 10 anos, o outro - 20, ambos a 1% ao ano.
No ano seguinte, 2012, a "Ozone" tornou-se o proprietário de uma grande parcela de terreno no distrito de Priozersk da região de Leningrado.
Neste site está uma estância de esqui "Igora".
No ano passado, a Reuters informou de que a alegada neste lugar em Fevereiro de 2013, o casamento da filha do presidente.
O resort "Igora"
No mesmo 2011 Sandalwood Continental emitidos nos mesmos "Senhores " condições de 40 milhões de rublos como uma empresa de empréstimo "Laguna".
O "Laguna" o mesmo endereço que o da "Igora" estância de esqui.
E a empresa possui um iate clube nas margens do Lago Ladoga.
A empresa associada com Sergei Roldugin, em condições favoráveis concedidos 50 milhões de rublos a empresa russa "Nord House", que possuía a terra e propriedade na República da Karelia Sortavala.
Hoje, este imobiliário, de acordo com o Estado russo Register, LLC possui "Villa de Inverno".
Nesta localização pitoresca nas margens do Lago Ladoga, e rodeado por florestas de pinheiros, hoje o hotel "premium" é o mesmo nome - "Villa de Inverno".
O território do complexo "Villa de Inverno"
Todas essas empresas russas estão de alguma forma associadas com o banco "Rússia" e o seu co-proprietário de Yuri Kovalchuk.
Os representantes de Kovalchuk se recusou a responder as perguntas ICIJ.
ATIVOS ESTRATÉGICOS
As empresas offshore relacionadas com Sergei Roldugin, a participação controlada nas maiores empresas do país em vários setores da economia - desde a produção à venda de publicidade camiões TV.
"Video Internacional» (em Vi) - o maior vendedor de publicidade televisiva no país.
Ao criar a empresa foi envolvida no recentemente falecido para os EUA Mikhail Lesin, um ex-ministro de Imprensa e assessor presidencial.
Em 2010, todas as mídias de negócios russos informou que Vi ficou sob o controle das estruturas associadas com o banco "Rússia".
Esta aquisição foi precedida por iniciativas legislativas que poderiam afetar significativamente o valor de mercado da empresa.
Enquanto Vi controlada de 70% do mercado de publicidade, mas foram depois aprovadas alterações à lei "da publicidade", limitando a Celler de até 35%.
E sobre a má notícia, o que geralmente leva a uma redução significativa no custo do activo, soube-se que a empresa adquiriu a Estrutura do banco "Rússia".
Mas entre essas estruturas foram offshore que pertencia a Sergei Roldugin.
O que é curioso: depois Vi mudou-se para os novos proprietários do influente, a receita da empresa, apesar das restrições legais, não diminuiu - só que ao invés de contrato directo com canais de aço ser consultoria de acordo.
De acordo com a Federal de Estatísticas do Estado Service, 20% Vi pertence à empresa cipriota Med Media Network.
A base de dados MF é uma solução de o único accionista da Med Media Network, de 15 de Dezembro de 2010 sobre a aquisição da participação de 12,5% na Vi por US $ 20 milhões.
(Quando esta percentagem foi aumentada para 20%, não fomos capazes de esclarecer.)
Esta é a única acionista da Med Media Network foi offshore da IMO, que é o beneficiário - Sergei Roldugin.
Quando a IMO para abrir contas em Swiss Gazprombank, Med Media Network foi listada como a única "filha" da empresa.
Além disso, em uma declaração sobre a abertura da conta foi escrito que o Med Media Network para pagar cerca de 270 milhões de rublos de dividendos à sua estrutura original.
Em Vi nossas perguntas não são respondidas.
Na fábrica
Ao longo dos anos uma grande participação no "KAMAZ" empresa Cypriot propriedade Avtoinvest Ltd é, pertença à "Troika Dialog".
Em 2008, a estrutura da "Troika", de acordo com relatos da mídia, ainda conseguiu aumentar sua participação no maior construtor de camiões na Rússia até quase 51%.
Esta informação é confirmada indirectamente pelos documentos do banco de dados MF: A julgar por ele, "Three" com alguns acordos ocultos poderia agir apenas como um agente para o benefício de uma jogadores muito mais influentes.
Um desses jogadores foi Sergei Roldugin.
O fato é que, desde 2007, a "Troika" transferiu todos os direitos para gerir a sua empresa certa offshore Avtoinvest Ltd Avto Holdings Ltd.
Pelo acordo, a Avto Holdings adquiriu o direito de participar nas reuniões de acionistas Avtoinvest , nomear e demitir o Director e para tirar 95% dos dividendos.
Isso é realmente uma das principais acionistas da subordinado "KAMAZ" previamente desconhecida offshore.
E 15% dessa empresa offshore desconhecida propriedade do violoncelista Sergei Roldugin através de sua empresa Sonnette Overseas.
Além disso, Avto Holdings era uma opção de dez anos para comprar 100% Avtoinvest: offshore, que foi co-proprietário Sergey Roldugin tem o direito de apenas 100 mil dólares para ganhar o controle de um dos maiores acionistas da "KAMAZ" .
Arranjos semelhantes entre a "Troika" e empresas offshore associados com Roldugin, foram sobre as ações de "AvtoVAZ".
Estes acordos diferem apenas na data, os nomes das empresas que compartilham e quantidade.
Mas o ponto permanece o mesmo: em offshore, perto Roldugin tinham razão privilegiada para controlar grandes participações em empresas russas estratégicas do país, de receber dividendos e compra desses pacotes por quantias ridículas.
O Kremlin recusou-se a responder a perguntas relacionadas com esta investigação.
O porta-voz presidencial Dmitry Peskov chamado um briefing especial, que alertou para a iminência, em sua opinião, "o ataque ao presidente."
"Recebemos um documento da organização, que se chama um consórcio internacional de jornalismo investigativo, que inclui diferentes meios de comunicação e jornalistas de diferentes países.
Estamos confiantes de que não só jornalistas, mas também representantes de outras organizações e serviços.
Eles se reúnem nos próximos dias na Alemanha, EUA, Reino Unido, França, Suíça, Rússia e vários outros países, de publicar o próximo opus, que consideramos óbvio "pago" - disse Peskov.
Um homem que sabe Roldugina, confirmou-nos o papel especial do músico: "Para lidar com a tarefa operacional e às vezes não pública Vladimir Putin se baseou em uma série de negócios que é baseado em amigos no período Petersburg da vida.
Mas muitas pessoas perderam a sua confiança, por assim dizer, devido à gula.
Presidente precisava de um homem que você pode confiar, sem dúvida, que através do seu "share" de olhar para o estado real das coisas. Além disso, Roldugin nada nunca tomou, ele não apelar para uma vida luxuosa.
Em nosso círculo chamado de príncipe Myshkin. "
Outra pessoa a partir do ambiente do famoso violoncelista russo, a pedido do "Novaya Gazeta" descrevê-lo em uma palavra reação foi imediata: "Chame-o de" guardião ".
Isto é exatamente. "
